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Rti 中央廣播電臺 可疑資金移轉 日10間日朝合資企業遭查

  • 時間:2018-06-22 14:34
  • 新聞引據:採訪、路透社
  • 撰稿編輯:丘其崇
2名熟悉相關事務的消息來源今天(22日)表示,日本金融監管機構已要求日本的銀行,通報10家日本與北韓的合資企業所涉及的可疑資金移轉。
一名政府官員及一名日本主要銀行人士表示,日本金融廳(Financial Services Agency, FSA)18日要求日本的銀行和信貸協會,要通報這10家合資企業的相關匯款資訊。
路透社目前無法確定進行相關匯款的可疑企業。每日新聞(Mainichi)報導,這些公司包括一家鋼琴和音響設備製造商,以及一家食品銷售公司。
日本金融廳則拒絕置評。
聯合國安理會(United Nations Security Council)去年通過一項決議案,禁止北韓個人或團體參與的任何新合資企業,並禁止對現有合資企業進行投資。
日本金融廳關切日本的銀行在防制洗錢及其他非法融資上有所落後,已持續敦促各銀行加強措施,以發現可疑匯款。
日本2019年將面臨由國際防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force)的一項同行審查。該組織總部位於巴黎,是由七大工業國家(G7)創立,以打擊非法融資。

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