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Rti 中央廣播電臺 2016才除名 巴拿馬重回FATF洗錢觀察名單

  • 時間:2019-06-22 19:24
  • 新聞引據:中央社
  • 撰稿編輯:黃啟霖
2016才除名 巴拿馬重回FATF洗錢觀察名單
防制洗錢金融行動小組(FATF)將巴拿馬重新列入國際洗錢觀察名單。(pexels)

中美洲國家巴拿馬經濟部長瓦雷拉(Eyda Varela)21日表示,防制洗錢金融行動小組(Financial Action Task Force, FATF)將巴拿馬重新列入國際洗錢觀察名單。

瓦雷拉說:「儘管肯定巴拿馬取得的進展與最高層級做出的政治承諾,本週的FATF全體會議仍通過將巴拿馬列入觀察名單。」

打擊洗錢的國際組織FATF本週在美國佛羅里達州奧蘭多舉行會議,約有200個會員出席,包括聯合國、國際貨幣基金(International Monetary Fund)與世界銀行(World Bank)。

巴拿馬數十年來被稱為洗錢天堂,因為金融體系作法出現嚴重瑕疵,2014年被列入所謂的「灰名單」。

巴拿馬推出法律與監管架構改革措施後,2016年從觀察名單中除名,但FATF本週評估巴拿馬各項承諾後,態度出現大轉彎,再度將巴拿馬列入名單。

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