梵蒂岡打擊不法金融活動 2019年糾15件疑案

  • 時間:2020-07-04 17:51
  • 新聞引據:中央社
  • 撰稿編輯:黃啟霖
梵蒂岡的金融監督機構3日表示,已在2019年將15起可疑案件移交給檢方。(圖:維基百科)

梵蒂岡的金融監督機構3日表示,已在2019年將15起可疑案件移交給檢方。這是教宗方濟各(Pope Francis)致力清理教廷金融交易的一環。

梵蒂岡的反洗錢機構「國務院金融資訊管理局」(Financial Information Authority)在年度報告中表示,去年接獲64件「可疑活動報告」,之後移交15件案子給梵蒂岡檢方。

金融資訊管理局表示,這些案件主要涉及逃稅及盜用公款等國際洗錢犯罪,並指出,若有關於發現金融異常現象的更明確指導方針,就能讓金融資訊管理局更能糾出不當作為。

金融資訊管理局成立於2010年,宗旨是防範洗錢及資助恐怖組織,同時讓功能相當於梵蒂岡中央銀行的宗教事務銀行(IOR)運作更加透明。

宗教事務銀行經管梵蒂岡職員、神職人員、宗教團體及駐外人員的帳戶,但數十年來捲入一連串政治及金融醜聞。

前教宗本篤十六世(Pope Benedict XVI)任內針對這家銀行進行「大掃除」,方濟各繼任後蕭規曹隨,至今已關閉將近5,000個可疑帳戶。

金融資訊管理局表示,基於預防性措施,去年有3筆總額達24萬歐元(約新台幣795萬元)的交易被中止,還凍結了一個餘額約17萬9,000歐元的帳戶。

經過進一步分析,當局最終放棄一份可能與資助恐怖份子有關的可疑活動通報。金融資訊管理局補充說明,2019年度報告證實「資助恐怖分子的風險處於低度」。

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